Una millonaria operación con fichas de casino quedó bajo la lupa de la Justicia. En mayo de 2025, se compraron fichas por $346 millones en el Casino Central de Mar del Plata, equivalentes a unos US$300 mil de aquel momento, y días después fueron cambiadas por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre. La maniobra es analizada en una causa que investiga, entre otras hipótesis, un posible lavado de dinero.
El dato surgió en la investigación que lleva adelante el juez Pablo Yadarola sobre una supuesta organización que reclutaba jugadores compulsivos para llevarlos a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos. En ese expediente aparecen vinculados el periodista Quique Felman y los exfutbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, quienes son considerados víctimas en esa causa. La pesquisa también analiza una posible estructura local vinculada con Maximiliano Palermo.
La operación comenzó el 13 de mayo de 2025 en el Casino Central de Mar del Plata. Palermo ingresó junto a otros tres apostadores y entregó $200 millones en efectivo a cambio de fichas. Esa madrugada fue visto en las mesas de ruleta con un “color” de $50.000.
Más tarde volvió acompañado por una pareja. En esa oportunidad pidió fichas por $41 millones, mientras que la mujer que lo acompañaba hizo otra operación por $25 millones. Así, ese día se retiraron fichas por $266 millones.
La secuencia continuó el 14 de mayo. Palermo intentó cobrar fichas por $250 millones, pero finalmente se retiró con ellas ante la cantidad de efectivo involucrada. Ese mismo día, otra pareja convirtió $90 millones en fichas.
En total, las fichas retiradas durante esos dos días alcanzaron los $356 millones. La operación que luego terminó en el Casino Trilenium involucró $346 millones y, según consta en la investigación, ninguna de las fichas provenía de premios ganados.
El Casino Central de Mar del Plata, donde se realizaron las operaciones con fichas que ahora están bajo investigación.
El cambio de fichas por efectivo
El 19 de mayo, Juan Guevara se presentó en una caja del Casino Trilenium de Tigre y entregó fichas por $346 millones para cobrarlas en efectivo. Como el casino no tenía suficiente dinero disponible en ese momento, le pagó $100 millones y le devolvió fichas por $246 millones.
Guevara volvió el 21 de mayo y presentó las fichas restantes. Recibió $90 millones en efectivo y se llevó fichas por $156 millones. El 26 de mayo regresó una vez más y cobró esos últimos $156 millones.
De esta manera, el Casino de Tigre terminó pagando $346 millones en efectivo: $100 millones el 19 de mayo, $90 millones el 21 y $156 millones el 26. La secuencia quedó bajo análisis de los investigadores por una posible maniobra de lavado de activos.
El vínculo entre Guevara y Palermo
Otro elemento que analiza la Justicia es el vínculo entre Guevara y Palermo. Según consta en el Boletín Oficial, Guevara figura como empleado de Papa Gardel SA, una empresa perteneciente a Maximiliano Palermo.
La participación de Guevara en el cobro de las fichas por el equivalente a unos US$300 mil es uno de los puntos que buscan esclarecer los investigadores. La causa intenta determinar el origen del dinero y el destino de los fondos.
El reporte ante la UIF
El Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires también intervino. Su presidente, Gonzalo Atanasof, explicó que el organismo tiene la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones consideradas sospechosas según los parámetros establecidos.
“Toda información de los clientes es confidencial y reservada”, dijo Atanasof. El funcionario agregó que la función del organismo termina con el reporte ante la UIF y que no le corresponde investigar ni determinar si existió un delito.
Fuentes oficiales confirmaron que el Instituto emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por el caso de Guevara. Según esas fuentes, el informe fue enviado algunos meses después de la operación de mayo de 2025.
La causa por los casinos de Las Vegas
La operación local aparece mientras la Justicia investiga una supuesta organización dedicada al reclutamiento de jugadores compulsivos. El expediente comenzó a partir de tareas de inteligencia de la Policía Federal y derivó en más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.
Durante los operativos fueron secuestrados dinero en efectivo, relojes, pasaportes y autos. También encontraron una ambulancia que, según la investigación, habría sido utilizada para trasladar dinero y llevaba un nombre falso.
La causa analiza hipótesis de lavado de activos, asociación ilícita, evasión tributaria y una posible operatoria para sacar dólares de la Argentina durante el cepo. Palermo negó haber participado de cualquier hecho ilícito y dijo que trabaja como “agente de casinos”.
En paralelo, Felman y los exfutbolistas Berti, Flores, Zárate y Ortega Sánchez enfrentan procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada. El casino Resorts World Las Vegas reclama US$501.000 a Berti, US$500.500 a Flores, US$1.002.000 a Zárate, US$626.000 a Ortega Sánchez y US$300.000 a Felman
