Una investigación periodística reveló documentos con instrucciones de transferencias a decenas de sociedades y personas, con una firma atribuida a un exdirector ejecutivo de la entidad. Su entorno asegura que fue falsificada. La Justicia busca determinar quién autorizó los movimientos y quiénes recibieron el dinero.
Un nuevo capítulo se suma a la investigación sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Una publicación de LA NACIÓN reveló la existencia de trece órdenes de pago que llevan una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la entidad, y que estaban dirigidas a la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la documentación a la que accedió el diario, las instrucciones de pago fueron emitidas entre 2023 y 2025 y ordenaban transferencias a distintas personas y sociedades por cuenta y orden de la AFA.
Los documentos fueron secuestrados durante allanamientos judiciales realizados en diciembre y marzo. En total, abarcan a 63 sociedades y dos personas físicas.
La firma bajo sospecha
Gerardo León ingresó a la AFA en 2017 y posteriormente dejó el cargo de director ejecutivo para desempeñarse como asesor.
Sin embargo, las órdenes de pago llevan una firma atribuida a él. Desde su entorno rechazaron su autenticidad y aseguraron que fue falsificada. También señalaron que, durante el período en que se emitieron los documentos, León ya no ocupaba el cargo ejecutivo.
Diez sociedades y más de US$57 millones
Entre las empresas mencionadas aparecen cuatro sociedades registradas en Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Según la investigación, estas compañías recibieron en conjunto más de US$42 millones y compartían una misma dirección comercial en Miami.
La publicación también menciona transferencias a otras firmas, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export LLC.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, el circuito investigado habría canalizado al menos US$57 millones mediante distintas sociedades que están bajo sospecha de haber sido utilizadas para desviar fondos recaudados por la AFA en el exterior.
Qué respondió la AFA
La AFA respondió a la consulta que la Justicia ya analiza el caso y que el Juzgado Federal de Campana lleva adelante la investigación.
Los investigadores ahora buscan establecer quién elaboró y autorizó las órdenes de pago, qué controles aplicaron sobre las empresas receptoras y qué servicios respaldaron las transferencias.
Además, deberán cruzar los documentos con los movimientos bancarios y las facturas para identificar el destino del dinero y determinar si existieron irregularidades.
La investigación suma interrogantes sobre el manejo de los fondos internacionales de la AFA y pone el foco en los mecanismos que utiliza la entidad para administrar sus recursos.
